去看书

第374章 小孩子啊，靠猜！（第5页）

赵文初又不是性感养眼美女……

【抽丝剥茧】分析后，陆诚得出猜测。

应该是，李建华的非法所得，通过一个隐蔽渠道，转移到了赵文初名下。

可赵文初的账务很干净。

资料继续翻，陆诚全盘扫描。

同时，【抽丝剥茧】快速运转。

两分钟过后，陆诚停止转笔。

虚拟货币！！

大概率是！这个渠道，是虚拟货币！

“查一下赵文初的虚拟货币账户。”陆诚开口。

会议室瞬间安静了。

所有人都愣愣地看着陆诚。

“虚拟货币？”毛明尧皱眉，“我们没查这个方向，你是说……”

“现在查。”

虚拟货币交易具有匿名性和去中心化特点，确实是洗钱的常用手段。

但问题是，这需要技术手段和大量时间去追踪。

“可是……”一名技术警员犹豫道，“虚拟货币交易记录很难查，而且就算查到了，也很难证明是李建华转给赵文初的。”

“不难。”陆诚指了指资料上的一个时间点，“去年十月十五号，李建华的公司账户有一笔五百万的支出，备注是‘设备采购’。”

“这笔钱最终流向了一家空壳公司，然后就断了线索。”

“就盯着这个查，查同一天，赵文初的虚拟货币账户是否有一笔五百万的大额入账。”

毛明尧心头一跳：“去查，马上。”

技术组立刻行动。

两个小时后，结果出来了。

赵文初名下确实有一个虚拟货币账户，而且近一年来有多笔大额入账，总金额超过八千万。

这些入账的时间节点，和李建华公司账户的异常支出时间，完全吻合。

“卧槽！”一名警员忍不住爆了粗口。

毛明尧深吸一口气，盯着陆诚：“你是怎么想到的？”

李建华天天去茶馆，肯定不是为了喝茶。

毛明尧也怀疑过，李建华是在和赵文初对账。

可两人账户没有一点资金往来。